Альпари. Махинации и штрафы

Говорят, что люди, которые инвестируют деньги на валютный рынок Форекс, впоследствии теряют там свои вложения. Давайте разберемся в этом.

При поиске в интернете надежного брокера для торговли на FOREX, Google в главе списка выдает нам компанию-брокера Альпари. Что же он собой представляет? Давайте поищем скелеты в шкафу и начнем с истории компании.

История у Альпари состоит из:

  1. Афера в Англии;
  2. Отмена лицензии на Кипре;
  3. Афера по американски (США);
  4. Банкротство лондонского офиса;
  5. Афера в Японии;
  6. Отказ Центробанком России в лицензии;
  7. Смена облика с Альпари на FXTM (второе имя).

Рассмотрим каждый эпизод в отдельности

  1. Афера в Англии: 5 мая 2010 года финансовый регулятор Англии (FSA) наказал штрафом в размере 140 000£ компанию брокера Alpari (UK) Limited за нарушение правила по использованию денежных средств, которые были заработанные преступным действиями.

Брокер признал свою виновность и сотрудничал с FSA.

http://www.fsa.gov.uk/pubs/final/alpari.pdf

45245245

  1. Отмена лицензии на Кипре: Вслед за событиями в Англии, регулятор Европы CySEC забирает у Alpari лицензию как у сомнительной конторы.
  1. Афера по американски: Здесь их было даже две. Первая: искажая отчётность, Альпари утаивала махинации с капиталом клиентов, за что на брокера Alpari US LLC был наложен штраф регулятором National Futures Association (NFA)  (USA) в размере 50 000$.

Однако первый штраф не вправил мозги управляющим, вследствие чего  регулятор NFA опять оштрафовал Alpari на 200 000$, но уже за отмененные брокером закрытые в профит сделки клиентов, посчитав их сомнительными. Также NFA обязала Alpari выплатить компенсацию всем пострадавшим, но они так ничего и не компенсировали. Вследствие такой работы брокера NFA свернул деятельность Alpari в Америке.

  1. Афера в Великобритании №2: После высокой волатильности по швейцарскому франку в январе 2015 года, Альпари решила “кинуть” клиентов, которые получили прибыль на укреплении франка. Вследствие чего офис Альпари в Лондоне объявляет о своем банкротстве. Клиенты так и не забрали свои депозиты, а тем болеее заработок на укреплении франка. Ссылка на перечень документов ликвидационной комиссии.

44554

  1. Афера в Японии: После объявления о банкротстве учредителя Alpari UK, японский регулятор FFAJ — The Financial Futures Association of Japan (JPN)  сразу ввел временную администрацию в Alpari Japan K.K. для того, чтоб избежать различных проделок брокера с капиталом клиентов. Ссылка на сайт с переводом на английский язык.

Через девять дней с начала проверки компании-брокера Alpari Japan, регулятор FFAJ (JPN) наказал штрафом Alpari Japan в размере 1 миллиона иен за систематические проскальзывания цен.

Поняв, что дело дальше не двинется, владельцы продали японскую компанию брокеру Dukascopy Group.

http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/syobun-kaiin/ffaj-kaiinsyobun_0129.pdf

  1. Отказ Центробанком России в лицензии: возможно у Центрального Банка России, брокер Альпари в списке рисковых и неблагонадёжных, вследствие чего он  отказал в выдаче лицензии. А что это значит? То, что брокер предоставляет свои услуги на территории России незаконно.
  1. Смена облика с Альпари на FXTM (второе имя): На этом Alpari не успокоилось. Решив, что у иностранных клиентов отросла «шерсть», решила постричь их в очередной раз. Так был создан правопреемник Alpari для развода иностранных клиентов — FXTM. Которого они уже усердно рекламируют в Европе.

465646

Об этой мошеннической компании Alpari в Англии пишут даже в книгах. Так Оксфордский профессор Николас Райдер в своей книге «Финансовые преступление в 21 веке» написал главу о разводе Alpari в Англии. Книгу можете приобрести  по ссылке.https://www.amazon.com/Financial-Crime-21st-Century-Policy/dp/0857934031/ref=asap_bc?ie=UTF8